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Legale, Privacy

Antiriciclaggio e GDPR (Parte 2)

Elemento fondante per l’adempimento antiriciclaggio è la raccolta, gestione e conservazione del fascicolo del cliente, che deve contenere tutte le informazioni e di documenti del cliente necessari a delineare il suo profilo di rischio antiriciclaggio.

Legale, Privacy

Sanzioni civili e penali, cosa si rischia? (Parte 2)

Violazione della disciplina sul consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell’informazione.
Violazione del principio di privacy by design e privacy by default.
Violazione della disciplina che impone al titolare di non conservare informazioni sulla persona fisica, qualora la finalità del trattamento non richieda l’identificazione dell’interessato.

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Antiriciclaggio e GDPR (Parte 1)

La legge richiede ai professionisti destinatari di svolgere un attento monitoraggio dell’operatività della propria clientela per intercettare flussi di denaro di dubbia provenienza e impone un coinvolgimento di privati nella lotta al crimine economico che si perfeziona con l’obbligo di segnalazione.

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Quali diritti hai per proteggere la tua privacy?

L’interessato, ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e di ottenere l’accesso ai propri dati e conoscere:

1. finalità del trattamento
2. le categorie di dati trattati

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Sanzioni civili e penali, cosa si rischia? (Parte 1)

Sanzioni amministrative di primo livello.
Fino ad un massimo di 10.000.000 Euro, per le imprese, fino al 2% del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore.
Sanzioni amministrative di secondo livello.
Fino ad un massimo di 20.000.000 euro, per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore.

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