Antiriciclaggio e GDPR (Parte 1)

La legge richiede ai professionisti destinatari di svolgere un attento monitoraggio dell’operatività della propria clientela per intercettare flussi di denaro di dubbia provenienza e impone un coinvolgimento di privati nella lotta al crimine economico che si perfeziona con l’obbligo di segnalazione.

Le parole della #privacy

Dato personale, trattamento, titolare del trattamento, informativa, consenso dell'interessato, archivio, profilazione, pseudonimizzazione, responsabile del trattamento, registro dei trattamenti, violazione dei dati personali, controllo a distanza

Consenso: come e perché?

Il titolare del trattamento deve conservare e gestire i consensi raccolti per tutta la durata del trattamento e deve provvedere ad un sistema di controllo delle modifiche successive espresse dall’interessato.